و أفادت وحدة المعلومات المالية بالأرجنتين، في مذكرة نشرت مضامينها وسائل الإعلام المحلية، بأنه بفضل تحليل المعلومات التي قدمتها مصادر خارجية، تكون قد توفرت “عناصر الإثبات” لوضع “مجموعة بركات” محل شكوك.
و رجحت الوكالة الحكومية الأرجنتينية، التي أعلنت أنها أمرت بتجميد عقارات و أموال تابعة لهذه المجموعة، انتماء هؤلاء اللبنانيين إلى التنظيم الذي يتزعمه “أسد أحمد بركات”، الذي يحتمل أن له علاقات وثيقة بقيادة “حزب الله”.
و أشار المصدر ذاته إلى احتمال ضلوع هذه المجموعة في مخالفات و جرائم تشمل على الخصوص تزوير النقود والوثائق وتهريب المخدرات و الأسلحة وتبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وبخصوص التهمة الأخيرة، رجحت الهيئة الأرجنتينية المجموعة المذكورة بتقديم أموال ل “حزب الله” اللبناني.
و ذكرت بأن بركات يصنف “إرهابيا” من قبل مكتب مراقبة الأموال الأجنبية بالولايات المتحدة، موضحة أن أمواله بالولايات المتحدة قد جرى تجميدها.
و أضافت أن ما لا يقل عن 14 شخصا، ينتمون الى هذه المجموعة، دخلوا عدة مرات للأرجنتين و اتهمتهم بإخفاء أصولهم واكتسابها بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بما مجموعه 10 ملايين دولار.
الصورة من الارشيف